興源環境：2020年第三次臨時股東大會決議公告

        證券代碼：300266      證券簡稱：興源環境      公告編號：2020-057
    
    
    興源環境科技股份有限公司2020年第三次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    
    特別提示：
    
    1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
    
    2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更提案。
    
    3、本次股東大會采取現場投票結合網絡投票的方式召開。
    
    4、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    
    一、會議召開與出席情況
    
    （一）會議召開情況
    
    1、現場會議召開時間：2020年4月30日 下午14:00；
    
    網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2020年4月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年4月30日上午9:15至下午15:00的任意時間。
    
    2、會議召開地點：杭州市江干區鳳起東路203號中豪五福天地B座1號樓18層1號會議室；
    
    3、會議召集人：董事會；
    
    4、會議主持人：公司董事長李建雄先生因公無法出席現場會議，經半數以上董事推舉董事方強先生主持會議；
    
    本次會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定。
    
    （二）會議出席情況
    
    出席本次會議的股東及股東代理人共計 9 人，代表有表決權股份533,833,411股，占公司股份總數的34.1232%。其中，參加現場股東大會進行投票的股東共 8 名，代表有表決權股份 533,824,011 股，占公司股份總數的34.1226%；參與網絡投票的股東1人，代表有表決權股份9,400股，占公司股份總數0.0006%。
    
    公司部分董事、監事以及見證律師出席本次會議，非董事高級管理人員列席本次會議。
    
    二、提案審議表決情況
    
    本次股東大會以現場投票結合網絡投票的方式對議案進行表決。
    
    1、審議通過了《關于子公司向關聯方轉讓部分債權和債務暨關聯交易的議案》
    
    關聯股東興源控股集團有限公司持有公司股份158,005,112股，已對本議案回避表決。本議案出席會議有表決權股份總數為375,828,299股。
    
    表決結果：同意375,818,899股，占本議案出席會議有表決權股份總數的99.9975%；反對9,400股，占出席會議有表決權股份總數的0.0025%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
    
    出席本次會議的中小投資者表決情況：同意6,613,170股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.8581%；反對9,400股,占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.1419%；棄權0股,占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。
    
    三、律師出具的法律意見
    
    經公司聘請，北京市金杜律師事務所上海分所律師出席了本次會議并出具如下法律意見：“公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。”
    
    四、備查文件
    
    1、公司2020年第三次臨時股東大會決議；
    
    2、北京市金杜律師事務所上海分所出具的《關于興源環境科技股份有限公司2020年第三次臨時股東大會之法律意見書》。
    
    特此公告。
    
    興源環境科技股份有限公司董事會
    
    2020年4月30日